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第二條第21款
1.股東會高雄英文家教決議日:104/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 龔行憲
董事 陳五福
法人董事 中盈投資開發股份有限公司
中盈投資開發股份有限公司代表人:黃福興
獨立董事 劉容生
獨立董事 高德榮
獨立董事 許賜華
3.許可從事競業行為之項目:
新任董事姓名 / 目前兼任其他公司職務情形
龔行憲 : 蘇州旭創科技有限公司董事長/Innolight Tecnology HK Limited董事長
友嘉科技董事/Eureka Therapeutics,Inc.董事
陳五福 :龍一創業投資股份有限公司董事
智融創新顧問股份有限公司董事長
華星光通科技(股)公司 董事
安可電影股份有限公司董事
Atoptech, Inc.董事長
宇能台北英文學習電科技股份有限公司董事
液光固態照明股份有限公司董事
創新工業技術移轉股份有限公司董事
橡子園顧問有限公司董事長
中盈投資開發股份有gept全民英檢報名限公司 :智揚管理顧問公司董事及監察人、超揚投資公司
董事及監察人、運盈投資公司董事及監察人、鑫科材料科技公司董事、啟航創業
投資公司董事、網際優勢公司董事、鋇泰電子陶瓷公司董事、富田電機公司董事
、大成國際鋼鐵公司董事、全球傳動科技公司董事、華廣生技公司董事、群豐科
技公司董事、進典工業公司董事、安特羅生物科技公司董事、台灣植體科技公司
董事、統達能源公司董事、大青節能科技公司董事、寬達科技公司董事、儷耀科
技公司董事、德安創業投資公司董事、華昇創業投資公司董事、開發國際投資公
司董事、安成國際藥業公司監察人
中盈投資開發股份有限公司代表人黃福興:
中盈投資開發(股)公司直接投資部副總經理
安成國際藥業(股)公司監察人
全球傳動科技(股)公司董事
劉容生:華興電子工業股份有限公司/獨立董事
閎康科技工業股份有限公司/獨立董事
國立清華大學教授
高德榮:欣陸投資控股(股)公司 獨立董事
CoAdna Holdings Inc. 獨立董事
嘉彰股份有限公司 獨立董事
百略醫學科技(股)公司 薪酬委員
許賜華:神達投資控股(股)公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案依票決方式表決通過，票決情形如下
贊成權術 : 36,630,034權 佔總表決權數78.8%
反對權術 : 0權
無效權術 : 0權
棄權及未投票權數 : 9,521,909權佔總表決權數78.8%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事 龔行憲
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
龔行憲 : 蘇州旭創科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州旭創科技有限公司 / 江蘇省蘇州工業園區星湖街328號創意產業園21-A5
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州旭創科技有限公司 / 光通訊模塊之研發製造銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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